EntityWatch — Den AML-kundakt som tillsynsmyndigheten ber om.
EntityWatch skriver kundkännedomsakten utifrån officiella register, håller den uppdaterad och dokumenterar varje kontroll. En daterad akt till nästa AML-tillsyn — för revisorer, redovisningskonsulter, advokater och fastighetsmäklare. Gratis att börja.
Vad gjorde du när du skulle ta reda på den verkliga huvudmannen?
Reglerna mot penningtvätt kräver att du kan visa varje steg. En anteckning i ett kalkylark är inget bevis. EntityWatch sparar vad du gjorde, vad registret sa och när — med källdokumentet bakom varje fynd.
Så fungerar det
Lägg till dina kunder
Klistra in ett organisationsnummer, sök på namn eller importera en lista.
Vi håller koll på registren
Varje kund kontrolleras löpande mot sitt nationella register och mot sanktionslistorna.
Du får besked — med dokumentet
Ett besked säger vad som ändrats, när, och länkar till registreringen. Poster redigeras och raderas aldrig.
Funktioner
- Kundkännedom skriven utifrån officiella register
- Sanktions- och PEP-kontroll av den verkliga huvudmannen
- Varje fynd länkar till källdokumentet
- Fullständig granskningslogg — poster raderas aldrig
- Export du kan lämna direkt till revisor eller tillsynsmyndighet
- Öppen täckningstabell: vi skriver vad ett register inte visar
Börja gratis
Gratis att börja · EU-hostad · data från officiella register
Börja gratis på entitywatch.app