EntityWatch — Den AML-klientmappe, tilsynet beder om.
EntityWatch skriver kundekendskabs-mappen ud fra officielle registre, holder den opdateret og dokumenterer hvert tjek. Én dateret mappe til dit næste AML-tilsyn — til revisorer, bogholdere, advokater og ejendomsmæglere. Gratis at starte.
Hvad gjorde du, da du skulle finde den reelle ejer?
Hvidvaskreglerne kræver, at du kan vise hvert skridt. En note i et regneark er ikke et bevis. EntityWatch gemmer, hvad du gjorde, hvad registret sagde og hvornår — med kildedokumentet til hvert fund.
Sådan virker det
Tilføj dine kunder
Indsæt et registreringsnummer, søg på navn, eller importér en liste.
Vi holder øje med registrene
Hver kunde tjekkes løbende mod sit nationale register og mod sanktionslisterne.
Du får besked — med dokumentet
En besked siger, hvad der ændrede sig, hvornår, og linker til indberetningen. Poster redigeres og slettes aldrig.
Funktioner
- Kundekendskab skrevet fra officielle registre
- Sanktions- og PEP-screening af den reelle ejer
- Hvert fund linker til kildedokumentet
- Fuld audit trail — poster slettes aldrig
- Eksport, du kan give direkte til revisor eller tilsyn
- Åben dækningstabel: vi skriver, hvad et register ikke viser
Start gratis
Gratis at starte · EU-hostet · data fra officielle registre
Start gratis på entitywatch.app