AML-kundemappe
EntityWatch — Den AML-kundemappen tilsynet ber om.
EntityWatch skriver dokumentasjonen av kundetiltak ut fra offentlige registre, holder den oppdatert og dokumenterer hver kontroll. Én datert mappe til neste AML-tilsyn — for revisorer, regnskapsførere, advokater og eiendomsmeglere. Gratis å starte.
entitywatch.app
1 mappe
datert og klar for tilsynet
Kilde
på hvert eneste funn
Løpende
kontroll mot register og sanksjonslister
Gratis
å komme i gang
Hva gjorde du da du skulle finne den reelle rettighetshaveren?
Hvitvaskingsreglene krever at du kan vise hvert steg. Et notat i et regneark er ikke bevis. EntityWatch lagrer hva du gjorde, hva registeret sa og når — med kildedokumentet bak hvert funn.
Slik fungerer det
// 01
Legg til kundene dine
Lim inn et organisasjonsnummer, søk på navn eller importer en liste.
// 02
Vi holder øye med registrene
Hver kunde sjekkes løpende mot sitt nasjonale register og mot sanksjonslistene.
// 03
Du får beskjed — med dokumentet
En beskjed sier hva som endret seg, når, og lenker til registreringen. Poster redigeres og slettes aldri.
Funksjoner
- Kundetiltak skrevet ut fra offentlige registre
- Sanksjons- og PEP-kontroll av den reelle rettighetshaveren
- Hvert funn lenker til kildedokumentet
- Full revisjonslogg — poster slettes aldri
- Eksport du kan gi rett til revisor eller tilsynet
- Åpen dekningstabell: vi skriver hva et register ikke viser
Start gratis
Gratis å starte · EU-hostet · data fra offentlige registre
Start gratis på entitywatch.app